湖北最大传销案地跨26省市吸金12亿元
昨日，湖北省公安厅经侦总队通报湖北林枫商贸集团有限公司特大非法经营案侦破情况。该案由公安部督办，是湖北省公安机关迄今为止破获的最大一起非法传销案，涉及26个省市，42万人，涉案金额12.5亿元，警方共抓获11名骨干成员。去年12月，首脑邱钢获刑4年，刘武彪获刑2年。
百余民警两地同时收网
林枫公司总部设在孝感，近200家分店涉及全国26个省市，他们采取发展会员，要求会员以认购产品方式变相交纳费用，取得加入或发展他人加入的“资格”，建立起层级关系的塔状网络，以销售“彪王”西服和蜂产品的名义开展传销。
2006年8月，公安部向湖北省公安厅下达立案侦查的通知。湖北省公安厅指定荆州市公安局立案侦办。2007年8月30日，荆州、武汉、孝感、民航公安局上百警力在武汉、孝感两地同时收网，先后将邱钢、刘武彪等主要犯罪嫌疑人全部抓获。
专家查账费时9个月
林枫集团组织传销有着严格分工。策划、监管、培训、授课洗脑，都有专人负责，还有人专职负责解救被公安机关查处的传销骨干。此外，邱、刘二人安排亲戚掌控公司财物部门，执行对传销资金的分配，并做假账，隐瞒公司的真实经营情况，逃避政府职能部门的查处和打击。
专案组经对扣押电脑服务器数据库的数据鉴定后确认，涉及传销会员数量为42万人，销售单次为89万单，涉案金额12.5亿元，这些款项先后汇入孝感两银行的52个私人账户。面对“海量”银行流水账，查账人员在孝感查账长达9个月，取证拍摄凭证4万余张，翻阅查找相关原始凭证6万余份，查账流量超过20万条。
经确认，刘武彪分得赃款3944万元，邱钢分得赃款3285万元。2008年12月，荆州市沙市区人民法院分别以非法经营罪判处邱钢有期徒刑4年，判处刘武彪有期徒刑2年。其余主要嫌疑人均获刑罚。
披着慈善赞助外衣诱骗
2005年以来，公安部、湖北省经侦部门多次接到举报，一直在关注林枫公司涉嫌传销问题并将其纳入侦查视线。其间，河北、山西、陕西等地公安机关还先后取缔、查处过当地林枫公司的传销活动，但由于林枫公司传销资金全部汇入私人银行账户，外地公安机关难以取证，侦办难度较大。
此外，该传销组织举行培训会时，会上也从来不讲经营模式，讲述的主要内容是成功案例、励志的内容，经营模式都是在会下私下采用“点对点”的方式交流，增加了取证难度。此外，林枫公司在孝感地区还捐助了多家福利院，并赞助模特大赛等活动，给自己编织光环对外诱骗越来越多的人参与“林枫”传销。
（发布时间：2013-02-21 11:30）
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