借炒普洱茶吸金上亿元 云南鸿如董事长非法集资
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董事长李兴华
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不少老人到云南鸿如杭州分公司打听消息
号称要打造“中国普洱茶航母”的云南鸿如茶叶有限公司董事长李兴华和公司13名骨干，因涉嫌非法吸收公众存款1.27亿元被杭州警方逮捕。其中李兴华还涉嫌抽逃出资罪。6月22日，本报推出《“中国普洱茶航母梦”折戟杭州幕后》报道后，引起社会广泛关注。
连日来，不断有受害者联系本报记者，他们迫切想知道，“鸿如”到底是一个什么样的公司，自己投入的巨额资金能否要回来，被警方查扣的茶叶是否会得到妥善的保管？
昨日下午，杭州警方全面通报了依法查处李兴华等人特大非法集资案的情况，在还原了一个真实的“鸿如”的同时，着重介绍了受害者关注的善后问题。
公司骨干不少有犯罪前科
集资款被大量瓜分挥霍
据初步调查，该非法集资团伙的骨干多数是长期无固定职业的人，且基本上从未从事过茶叶经营，有几名成员曾参与过非法传销活动，有的还有多次犯罪前科。
犯罪嫌疑人李兴华，云南鸿如、杭州鸿如茶叶有限公司董事长，原是云南省宜良县永丰小学教师，1990年离职经商后一直没有稳定的工作，2007年6月成立云南鸿如茶业有限公司后主要从事非法集资活动。
犯罪嫌疑人董某某，云南鸿如茶业有限公司总裁，曾因赌博罪、帮助销毁证据罪、行贿罪等多次被昆明法院判刑，还曾因涉嫌合同诈骗罪被重庆公安机关立案侦查，其还经常使用假军官证进行不法活动。
犯罪嫌疑人班某某，拱墅分公司经理，曾因抢劫罪被成都法院判刑7年。
犯罪嫌疑人兰某，杭州公司经理，胡某某，杭州公司经理，曾在新疆从事过推销墓地买卖的集资活动。
犯罪嫌疑人向某某，曾在已被公安部依法打击处理的安徽太岛集团传销案中从事过传销活动。
警方调查发现，鸿如公司名下的6名财务人员，也均无从业资质，基本都是初中以下文化，以前多在农村务农。
据初步核查，李兴华等人自2007年8月以来，在杭州非法集资达1.27亿元，涉及投资人员近千人。
现有证据反映这些集资款项的主要去向为：一是按照所谓业务提成比例由公司高管、分公司的经理、业务经理、业务员瓜分，如2010年8月至2011年4月，杭州公司经理兰某分得提成124万元、萧山分公司经理冯某分得提成224万元、下城分公司经理向某某分得提成款200万元；二是用于大手笔消费和挥霍，如用于买别墅、买豪华轿车、租住豪华公寓等，仅公司一个月报销的机票费就达40多万元；三是用于公司的虚假形象包装，据李兴华等人交代，近一年来，仅交给董某某去搞所谓“公关”的费用、开支、报酬就达3000万元；四是少量款项用于支付利息、购买茶叶。
由于鸿如公司管理混乱，财务工作不规范，资金被随意提现、使用和报销的情况经常存在，一些资金去向不明。
杭州市公安局经侦支队相关负责人介绍说，今年4月，杭州警方陆续接到群众举报及相关部门线索反映，称云南鸿如茶叶有限公司，在杭州一些宾馆接连召开“投资推介会”，并许以高额年投资回报率诱骗老年人投资普洱茶购销，进行非法集资活动。
“包下宾馆会议室后，他们不让宾馆服务员在场，全部换上自己人，而且推介会只允许老年人参加，如果有年轻人来，他们会派专人进行盯梢。”办案人员说，警方调查发现，李兴华等人以鸿如公司名义，近年来通过推介会、上街拉客发放消费赠券等途径，向老年人大肆宣传普洱茶升值概念，并承诺三年期满返本付息，每年返息不低于16%，诱导老年人与其签订普洱茶购买合同和代销包销合同，非法集资已达数千万元。
5月4日，杭州警方依法立案侦查。立案后，警方获悉，李兴华等团伙骨干成员集聚在杭州某山庄连续几天召开“投资转股”非法集资推介活动。5月11日，警方在工商部门的配合下，对该活动场所和其位于下城、西湖、拱墅、萧山分公司及在杭的茶叶仓库进行了查处，并抓获李兴华及胡某某、兰某等团伙主要骨干成员14名。
警方同时对一些涉案证物依法予以扣押、查封，并在云南、深圳等地扣押、冻结了公司及犯罪嫌疑人的相关资产。
6月16日，经杭州市人民检察院批准，杭州警方对李兴华等14名犯罪嫌疑人执行逮捕。
案件侦破后，公安部刘金国副部长专门做出批示，充分肯定杭州市公安机关消除了一大社会安全隐患。
“投资推介会”只允许老年人参加
杭州警方侦查发现，李兴华所宣称的很多东西都是子虚乌有。
比如，云南鸿如茶业有限公司成立时注册资金标明1000万元。事实上，李兴华是向中介公司借资注册，公司成立不到一个月，就将全部注册资本抽逃。
李兴华2010年10月设立的杭州鸿如茶叶有限公司，下设下城、拱墅、上城等分公司，其注册资本100万元也是通过中介公司垫资完成验资注册，公司成立后注册资本又被抽逃。
据李兴华本人交代，他就是为了进行非法集资活动才注册成立上述公司的，公司一直没有正常的经营活动。
鸿如公司曾向集资群众宣传，其在云南双江投资20多亿元。警方调查后确认，实际上该公司只投入200多万元搞了一个前期准备和奠基仪式；鸿如公司曾向集资群众宣称，其与一家国际投资公司签订了一笔超亿元的普洱茶购销协议，这份合同是假的；李兴华宣称其在香港注册的公司注册资金为10亿港币，事实上仅花了3万元委托深圳一家中介公司代为注册的，也是空壳公司。
李兴华等人为了使投资者相信，在杭租用仓库，购买存放了一批低质廉价茶叶作为道具。据警方调查，李兴华等人3年来用于购买普洱茶的全部款项，仅为受害者集资款的十分之一。
李兴华等人在前期非法集资的资金在今年5月开始陆续到期，需要还本付息，但公司早无偿付能力，也不想偿付，李兴华等人为防止事情败露，于2010年底开始策划“投资转股”骗局，宣称香港鸿如文化发展集团有限公司将在美国纳斯达克上市，诱骗投资者与其签订股份转让协议。
事实上，香港鸿如文化发展集团有限公司也是一家空壳公司，根本不可能在美国纳斯达克上市。
李兴华还宣称自己获得由“中国公益事业联合会”与“中国爱心工程委员会”联合颁发的“中国十大公益成就奖”，经查，在民政部合法注册登记的全国社会性组织中，均无上述两个组织。
公司全是“空壳”，李兴华承认非法集资
至于受害者关心自己的投入能否要回来，被警方查扣的茶叶是否会得到妥善的保管，警方表示将加大侦查力度，抓紧查清全案犯罪事实，进一步查明各犯罪嫌疑人在非法集资活动中的地位、作用，同时对可能涉嫌犯罪的其他人员进一步展开侦查。
警方特别强调，将全力追缴涉案财物和资金，杭州警方将继续依法查封、冻结涉案公司和犯罪嫌疑人个人资产，最大限度地为投资者减少经济损失。对于被查封的160多吨普洱茶，警方表示，目前已按“鸿如”公司原来的储藏方式进行保存，并请专业的茶叶行业专家进行评估。
警方目前仍在进行投资者的登记、询问工作。杭州上当受骗者，年龄最小的50多岁，最大的超过90岁，大部分是七八十岁的老年人，被吸走数额最小的1万余元，最多的达300余万元。
据现有资料，杭州市被骗的中老年人近千人，目前已有400余人到公安经侦部门登记、提供证据并接受调查，很多老人因不想让家人知道没有前去登记。
警方通过本报呼吁，请尚未到公安经侦部门登记的中老年群众，尽快携带相关的投资资料、凭证到所在地公安分局经侦大队登记，以维护自己的利益。
警方透露，杭州市检察院对李兴华等人的批捕理由是“涉嫌利用普洱茶变相吸收公众存款1.27亿余元”，而批捕仅仅是彻查李兴华等人炒作普洱茶收藏升值非法集资案的开始，至于李兴华等人是否构成诈骗，或集资诈骗，警方将进一步搜集证据材料后确定。
近千老人被骗
前去登记的不到一半
（发布时间：2013-02-21 11:28）
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