广西将出台意见 加强银行账户监测与传销制裁力
6月20日，记者从全区深入开展严打传销工作经验交流电视电话会议上获悉，针对传销新特点，近期，广西有关部门将加强对银行账户里异常定额资金的监测，斩断传销资金传输链条。
据统计，2010年，广西各级工商部门查处传销案件668件，公安机关立案962件，取缔窝点4083个，教育遣返35263人，劳动教养977人，判刑111人，罚没金额2147万余元。
据介绍，目前传销呈现一些新特点，有些地方的传销，出现了以合法公司诈骗的经济犯罪和危害社会的刑事犯罪；参与传销的人员年轻化趋势明显，有的“80后”甚至“90后”参与传销并成为头目；传销组织更加严密，交易“网络化”，窝点“高档化”，手段更为隐蔽。
有关负责人表示，针对新特点，银行账户是传销资金传输的渠道，不少被骗参与传销人员反映，一些带有传销资金特征的银行账户长期运行，为传销分子提供了资金流通渠道。有关部门要与各级人民银行合作，督导商业银行掌握、分析和监控异常定额资金流向，公安经侦部门及时核查、甄别、确认涉嫌传销交易账户，区分不同情况依法作出暂停结算、冻结资金等处理，坚决斩断传销资金传输链条。
2010年5月中旬起，北海市公安机关采取对资金传输链条监控的方法，在金融、电信部门的配合下，封堵可疑银行账户，共扣押、冻结涉案资金927万元，使传销人员无法在当地开账户，断其后路。
为了更有效地打击传销分子，广西即将出台《关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见（试行）》，有关部门将运用刑事法律武器，加大对传销分子的法律制裁震慑力度。
（发布时间：2013-02-21 11:28）
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