警方破获2亿元CR特大网络传销案 打击私募祭出重
10月30日,枣庄市公安局经侦支队传来消息称,滕州市公安局经侦大队民警经过连续两个多月的缜密侦查,破获一起“CR”特大网络传销案。该案涉及广东、湖南等20余个省市,涉案金额高达2亿余元人民币。
据办案民警介绍,犯罪嫌疑人邱某(湖南衡阳市人)于2011年2月购买境外传销组织模板,租用境外服务器,伙同江某、卢某某、王某某、周某某、刘某某等人在互联网上以“CR”(即:Capital Route 中文 :资本 通路 )网站为平台,对外宣传“CR”公司以投资能源矿业、网络游戏、电讯4G、黄金外汇、以PE(私募股权)出售未上市的“CR”股票等经营活动为名,通过网络宣传、结识投资人,骗人缴纳6160元(880加元)至24640元成为“CR”组织会员,而后以“六级会员”左右(即AB)双区的形式,通过呱呱网络课堂鼓动刚入会会员发展下线,按一定顺序组成层级,以直接或间接发展的人员数量作为返利依据,从中获利。5个月内,共计发展会员1万余人,涉及北京、天津、重庆、山东、江苏、湖南、河北、河南、辽宁、云南、新疆、海南、广东等20余个省、市、自治区。吸纳资金2亿余元,邱某等人从中获利累计2000余万元。
办案民警在8月上旬发现“CR”股权投资涉嫌网络传销犯罪案件线索后,立即开展工作,迅速掌握了“CR”网络传销的分配制度和部分网络图谱及涉案人员,通过信息比对,锁定了CR公司的大陆总监邱某。同时,为了防止网络平台关闭,办案人员在第一时间,将该网络传销图谱绘制了数万点位,目前“CR”网络平台已关闭。截至目前,该案从“金字塔”顶端突破,抓获犯罪嫌疑人38人,刑拘34名,追缴扣押部分非法所得和车辆,收缴作案使用的电脑、银行卡一宗。此案正在进一步审查中。
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(发布时间:2013-02-21 11:28)
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