警方破获1.3万人传销案 传销公司称要晋升全球
警方破获传销大案 传销头目领刑5至9年
声称是“一种新兴的电子商务模式”，一年可让投资者赚几百万元。制造这个“暴富神话”的，是一伙传销人员。短短一年多时间，全国竟有1.3万人上当。
日前，湖北麻城警方成功破获这起大型网络传销案。该案几名头目以网上电子平台为媒介，一年多时间里发展全国各地下线成员约1.3万人，牟利2000余万元。近日，涉案4名主犯被麻城市人民法院一审判处5年至9年有期徒刑。
网站宣称快速致富，一男子投资7万元打水漂
今年42岁的刘先生，是湖北丹江口一名个体经营户。2011年5月的一天，刘先生偶然加入了一个号称创业致富的QQ群，群友正在热烈讨论一个通过网络进行返利的营销模式。据称这是目前最有前景的电子商务营销新模式。
这让刘先生感到十分好奇，此时QQ群的一个管理员主动找刘先生聊天，并给他发来很多公司的资料。
这名管理员称，他们公司名为“给利集团（香港）控股有限公司”（以下简称“给利公司”），公司网站名叫“给利网”，是在香港注册并上市的高科技企业，发展前景不可限量。
最诱人的是，管理员称他们公司拥有全球最先进的电子商务营销模式，可以花最少的成本，赚最多的钱。他们是专业的消费理财增值平台，并宣称只要加入他们公司的电子商务平台，就能足不出户，轻轻松松做百万富翁。
2011年6月，刘先生按照对方指引，向给利公司账号打了10000元人民币，正式成为网站VIP注册会员。可是刘先生尝试网站的赚钱模式之后，才发现只有必须不断地发展会员才能获得更多的奖金。招募的会员越多，奖金就越多。于是，刘先生鼓动妻子和三个朋友成为该网站的会员。
2011年7月，网站里推出了内部发行的虚拟电子股票，号称该股票只涨不跌，稳赚不赔，可以让财富一夜之间翻倍。刘先生又投入了3万多元，购买了50000股虚拟股票。股票买进之后，价格不断上涨很快就翻了一倍。
刘先生正高兴时，却又发现一个问题，虽然他购买的电子股票在不断升值，却无法卖出，也难以兑换成现金。股票在不停涨价，可要把股票变成钞票，就要不停发展新会员。
即便有会员收购他的股票，刘先生要想把卖股票挣的钱从公司网站里提出来，也非常困难。因为公司一直迟迟不给提现。他向公司问询，对方解释说，公司正在调整投资战略，要扩大投资规模，他如果继续投入更多的钱，在公司的级别会越高，所获得的回报就更丰厚。
当刘先生再次投入了3万元钱到公司账号之后，不仅没有得到一分钱回报，而且仅过了十几天，公司网站就再也打不开了。刘先生这时才发现，他先后投入的7万多元钱全部血本无归。而他妻子和朋友投入的5万多元现金也打了水漂。直到后来他才知道，这是对方精心编织的一个网络传销骗局。
1.3万人上当，最多一人被骗十几万元
和刘先生一样，许多人跌入了这个骗局。据统计，全国约有1.3万名投资者被“给利网”忽悠，其中光湖北省有800多人，受害者遍及武汉、十堰、襄阳等地。
2012年5月18日，根据省公安厅交办，麻城市公安局网络安全保卫大队正式接手该案，抽调精兵强将组成专班，对“给利网”展开侦查，并定性该案为“5•18组织、领导传销活动案”。警方调查发现，给利网成立于2011年3月31日，其全称是“给利集团（香港）控股有限公司”，后期又更名为“香港百利达投资有限公司”，该网站是一个以网上电子平台为媒介，通过大量招收会员入会并收取高额入会费，以拉人头的形式来牟利的非法传销网站。
“这些注册会员一般投入了几万元，最多的投入了十几万元。”麻城市公安局网络安全保卫大队一名警官说，很多人都是从QQ群、论坛、聊天室、微博等地方了解到给利网的，最后落入圈套。
“网络传销”是近年来出现的新词。传销组织从现实生活转入虚拟网络，违法行为更加隐蔽。这些注册的会员很多素不相识，平时主要通过网络聊天工具联系，连对方的真实身份和姓名都不知道，很多受害者只知道上线的网名。
历经5个月侦查，警方抓获4名传销头目
只有追查出原始股东和涉案资金，才能一举摧毁传销组织。警方调取了给利网的后台数据，不禁大吃一惊。
网站注册会员账号71331个，其中VIP会员账号26878个，体验会员账号44453个﹔所有会员注册费用总额近5000万元，股票总数量为3亿多股，数据库中的股票现价为0.4575元﹔提取股票事务历史记录157395条数据，提取排队返现207669条数据，其中已经返现的排队数据8305条，正在排队的数据199364条﹔按双轨制分级会员层级共有86级，按推荐人分级会员层级有27级。
经过详细分析，警方找到了获得奖金最高的几名会员，初步锁定了该传销组织的骨干成员。2012年7月13日，警方在南京市玄武区一出租屋内，将传销骨干、37岁的黄某抓获，当场查扣现金97万元。经查，黄某自2011年3月31日加入给利网以来，发展下线成员700余人，获利270余万元。
警方又顺藤摸瓜，发现黄某经常向一网名为“圣田”的人汇报工作。经查，“圣田”为掌握财务的最高层核心之一，姓林，广东人，28岁。
去年7月27日，警方在广州白云机场将林某抓获。通过审讯查明，林某是给利网三名原始股东之首，分管财务工作。
8月4日，项目组根据林某交待，在河南廊坊将该案另一原始股东李某抓获。9月25日，该案又一股东、35岁的宋某如惊弓之鸟，向警方投案自首。
经查明，林某、李某和宋某三人，于2011年2月合伙成立了名为“给利集团香港控股有限公司”的空壳公司，并以此公司为掩护进行网络传销活动。林某任财务总监，负责公司财务管理﹔李某任技术总监，负责传销网站管理﹔宋某任市场总监，负责发展下线传销人员。
传销公司号称要晋升全球500强
上月底，麻城市人民法院对这4名从事传销的不法分子一审判决。
公诉机关指控，2011年3月至2012年4月期间，林某、李某和宋某三被告人利用“给利网”这一平台，以“你消费，我买单，把花出去的钱收回来”等名义，通过在网上发布广告等方法，先后采取排队返现、发行虚拟美金股票等形式，在互联网上引诱他人交纳会员费成为会员，并设立对碰奖、直推奖、领导奖、感恩奖等返利制度，激励会员不断发展下线，建立层级，从而骗取钱财。
案发后，公安机关已依法扣押被告人涉案赃款，其中林某782万余元，宋某112万元，李某733万多元，黄某98万余元。
4名被告人因犯“组织、领导传销活动罪”，分别获刑。其中林某被判处有期徒刑7年，并处罚金人民币50万元﹔宋某被判处有期徒刑9年，并处罚金人民币60万元﹔李某被判处有期徒刑7年，并处罚金人民币50万元﹔黄某被判处有期徒刑5年，并处罚金人民币30万元。
警方向记者详解了网络传销头目的伎俩：一是善于包装，隐蔽性强，给利网上根本就找不到“下线”等词汇，而是以高科技公司来包装自己，因此骗倒了很多人﹔二是给公司设计一个宏大的未来规划，让人觉得有信心。给利网向别人描绘公司前景说，第一年发展若干会员，第二年创造一批百万富翁，第三年创造一批千万富翁，第四年要“力争成为全球500强企业”。
值得注意的是，4名被告均只有初中或中专文化程度，其中两个是80后。
侦查专班有关人士说，传销头目的违法行为固然可恨，然而受害者希望快速致富的贪欲，或许才是真正的祸根。一些人轻信他人，被他人的说辞冲昏了头疼，不幸落入圈套。而有一些人梦想一夜暴富，甚至心中明知做这种事情不合法，仍然不断发展下线。
君子爱财，取之有道。合理合法赚钱，才会心安理得。或许这才是该案留给人真正的思考。
（发布时间：2013-02-21 11:27）
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