发展下线33人 涉嫌“瑞士共同基金”传销案在汉
“投入8000元，30个月后，你投的钱就会变成40万。只需网上注册，让你天天赢利。”号称全球最大的基金项目——“瑞士共同基金”(Swiss Mutual Fund，简称SMF)的境外私募基金，在网上打出近乎投资神话的诱人宣传。
经查，该“基金”未获得民政部或中国人民银行的备案登记；而且注册资料漏洞百出，自相矛盾；在国外也是声名狼藉，遭到封杀。在我国，只有银行和上市公司有权公开募集资金，这种在网站上私自进行资金募集属非法传销。 全国现有17万人参与“瑞士共同基金”，涉案金额至少达到13.6亿元。
近日，武汉警方在查处汤某(已被逮捕)、芦某(取保候审)“瑞士共同基金”传销案中发现，另一伙传销组织，陈某、芦某团伙也浮出水面。4个多月时间内，两人在汉大肆发展下线33人，非法赢利120多万。
“回报率至少300％”市民误上“贼船”
汉口的王女士是“瑞士共同基金”的受害者之一。年初，一位朋友告诉她一个“好消息”，称加入“瑞士共同基金”，只要在网上注册一个号码，并把钱汇到指定的银行账户里，投钱越多，获利越大，最低投资额为8000元人民币。
王女士将信将疑，查询网站后得知，该“基金”每15天为一个返利期，15个月为一个投资周期。在这个周期当中，每个返利期的利润返还率以10%递增，到投资周期结束后，8000元的回报率为300%。如果全部获利循环投资，经过两个投资周期30个月后，8000元本金将变成40万元。如果介绍别人进来，每增加10000美元销售额，介绍人可提取10%的佣金。
见周围朋友纷纷购买，王女士投入10多万元加入了“瑞士共同基金”。刚开始，王女士得到了两次返利，共2000多元。之后便再没有返利，“瑞士共同基金”的网站也关了。
“瑞士共同基金”到底在哪？负责人是谁？钱究竟去了哪里？王女士对此一无所知。
4月骗120多万 两传销团伙被捣
除了王女士外，还有不少市民陷入“瑞士共同基金”的陷阱。近日，武汉警方在查处汤某(已被逮捕)、芦某(取保候审)“瑞士共同基金”传销案中发现，另一伙传销组织，陈某、芦某团伙也浮出水面。
12月19日，武汉警方经过侦查，查清了陈某(女，39岁)、芦某(男，43岁)的犯罪事实。当日，武汉警方将两名犯罪嫌疑人抓获。两嫌犯供述，今年4月至8月期间，经芦某、汤某介绍，他们加入了网上“瑞士共同基金”网络，取得注册资格后，在武汉以发展下线收取高额提成和返利为诱饵，大肆发展下线，拉人入伙，非法经营“瑞士共同基金”，牟取非法利益。
经查，陈某先后发展下线21人，涉嫌非法经营数额80万余元。芦某发展下线12人，涉嫌非法经营数额40余万元。目前，陈某、芦某被警方以涉嫌非法经营罪刑事拘留，案件正在深挖中。
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全国17万人卷入“瑞士共同基金”骗局
经其他媒体报道，山东省泰安执法部门在调查“瑞士共同基金”时发现，该基金并未在中国证监会登记备案，也没有在民政部或中国人民银行登记注册，这意味着“瑞士共同基金”根本不具备在中国公开募集的资格，是属于非法的地下黑基金。
今年7月18日《法治在线》报道，对于不少地方出现的多种境外基金，中国证监会和中国证券业协会专门发出了风险警示公告。警示公告表示，证监会从没有批准过任何境外基金在中国销售，非法基金打境外基金的幌子。
如何防范这类骗局呢？警方提醒，“瑞士共同基金”骗局有以下特点，通过熟人介绍；以高额回报为诱饵；利用网络为平台；突然关闭网站，诈骗得手。投资时，请找投资理财方面专业的人士进行咨询，可以避免损失。
据了解，“瑞士共同基金”声称总部设于瑞士首都伯尔尼，协助全球投资者管理资金达90亿美元。据一些媒体报道，全国逾17万人参与了“瑞士共同基金”。按照每人最低8000元计算，总涉案金额达13.6亿元，而实际金额远不止这些。
（发布时间：2013-02-21 11:30）
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