名为投资实为传销 龟川卷走南京市民400万
54岁的“美丽天使”，在生意失败后，打着龟川公司的名头，吸收了4个总监、8个督导为其服务。南京警方调查发现，这个所谓的龟川公司，已经在全国十余个省市开展传销业务，涉案金额数十亿元。
女强人成传销团伙头目
“美丽天使”的名字叫吴虹，今年54岁的她长得娇小美丽，皮肤白皙，最厉害的是身材跟20多岁的小姑娘差不多。曾经在南京某公司上班的她提前内退后，便下海经商。凭着自己的美貌和聪明才智，吴虹开办的商务公司很快在南京小有名气。
2006年年底，吴虹来到了深圳，找到了此前生意场上认识的一个好友肖某。肖某给其介绍了一个新的投资理财的机会。
朋友肖某介绍的是一家名为“台湾龟川生物科技有限公司”(简称“龟川公司”)的生意，这家高科技公司因为效益极好，其所生产的美容和化妆品品质一流，物美价廉，但只卖给会员，并允许会员进行投资获益。十几天后，吴虹找到肖某，拿出了第一笔投资款105300元，这笔钱的对价，是获得龟川公司总监级别的待遇。
原来，吴虹保持青春的秘诀，就是常年使用高档化妆品，据其自己介绍，每年花在美容产品上的费用，就高达二三十万元。而她在使用龟川化妆品十几天后，发现效果非常好。
2007年上半年，在肖某的撮合下，吴虹到台湾参观了龟川公司总部，并听了几次高端人才投资消费讲座。之后，在肖某的安排下，吴虹又先后前往香港、澳门参加学习培训，接触到了很多使用龟川化妆品的高端人士。
多方思索后，吴虹很快便赶回了南京，以龟川公司南京负责人的身份，大规模发展下线。
传销全国骗走数十亿元
2007年6月份，市民张某走进了秦淮公安分局经侦大队，声称做生意投资被骗，数额达几十万。民警发现这是一家所谓的龟川公司，但张某等寄出的投资款，却都是私人账户。
民警赶紧调查那些接收账户，没想到，那些开户人竟全部是假名。之后，民警赶紧调查龟川公司，发现这家地址在苏北某地的公司，从来没有投入生产运营。
在随后的调查中，办案民警发现，这家所谓的台湾龟川生物科技有限公司网上消费返利的投资项目，以“投资理财，消费分红”为消费理念,公司产品自研自产自销，主要产品是营养、美容系列。投资实行会员制，会员通过公司网站注册，层层发展下线。
按龟川公司规定，加盟人员按4000元至192000元五个档次投资并注册，分别成为该公司不同级别的会员。会员分为经销商、主任、督导、总监、董事、执行董事、皇冠7个级别。
经过几个月的侦查，警方终于将龟川公司负责人吴虹锁定。吴虹落网后，案情很快水落石出，经初步统计，目前已经核实到的受害人接近30人，涉案金额为400余万元。另外还有大量受害人没有找到。
据警方介绍，经过初步调查，他们发现龟川公司先后在大陆地区十几个省市开展传销活动，上当受骗的群众近5000余人，涉案金额高达数十亿元，目前各地警方已陆续开展查处工作。
警方：谨防传销新变种
龟川传销案案值高达400余万元。嫌疑人一改往日拉“人头”传销模式，以保健品为依托，以投资理财、消费分红，每半年返还投资款3.5倍为诱饵进行非法传销，具有较大诱惑性。
据警方介绍，在此案中，犯罪嫌疑人改变以往的上课、集中住宿、变相拘禁等方式，而以网络为纽带对外宣传，会员通过互联网了解台湾龟川生物科技有限公司及其相关产品和“投资理财，消费分红”消费理念。
该案中，受骗的群众从公司的网站上获知汇款的账号以及返利的数额。龟川公司每三个月在厦门、珠海等地的工商、招商等银行开设个人账户，不间断地在网站上公布。台湾龟川生物科技有限公司将个人账户上的钱款集中到一定数额后以提现的方式转移赃款。而参与传销的主要是下岗职工及无业人员，文化素质普遍较低，面对高额回报的投资理财、消费分红的谎言失去辨别是非能力，从而上当受骗。
（发布时间：2013-02-21 11:30）
相关内容：
- 国家工商总局:多部门联合打击网络传销行动即将
- 湖南六所高校上百名学生失踪 疑被传销组织控制
- 第44家康宝莱之家落户印度班加罗尔 向当地孩子
- 无限极获中国物流与采购联合会科学技术奖
- 幸福缘农业传销案公开宣判 获10年重刑罚金500万
- 落实国家百日打传部署 维护市场经济秩序稳定
- 陕西省工商公安举办打击传销规范直销宣传活动
- 年终盘点：新时代的2009
- 太平洋直购传销定案 头目以“组织领导传销罪”
- 东方时代培训被指像传销 工商部门表示进一步调
- 广西打击传销违法犯罪专项行动延长至明年3月
- 四川工商：严查挂“直销”旗号干传销
推荐内容：
